Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 26-08-2022.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 04.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.
4. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών 2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για τη χρήση 2022.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.21 έως 31.12.21 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Απόφαση για τον ορισμό νέου αναπληρωματικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
10. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
11. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας
12. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26.08.2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τη Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Έγγραφα που κατατίθονται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 2021
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021 προς ΤΓΣ Ιουλίου 21
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 12-07-2021.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000

(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 14.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η  Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή  των ορκωτών ελεγκτών λογιστών  για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση της με το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
8. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.20 έως 31.12.20 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και προσδιορισμός του είδος, της σύνθεσης και της θητείας των μελών της.
12. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός).
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12.07.2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τη Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Έγγραφα που κατατίθονται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ 2020
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν. 4706
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2020 προς ΤΓΣ Ιουλίου 21
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 20-08-2020.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εδώ.

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 18-06-2019.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

Η Τακτική Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 18-06-2018.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε πραγματοποιηθηκε στις 15-12-2017.

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εδώ.