Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12-07-05 Άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωστοποιούμε ότι:

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 23ης Αυγούστου 2024 εξελέγησαν εις αντικατάσταση ενός παραιτηθέντος μέλος, ως νέο μέλος του Δ.Σ. ο Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, εκ του οποίου ο τελευταίος ορίσθηκε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικό μέλος.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Αυγούστου 2024, το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Ζάχαρης Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεράσιμος Λαζαρίδης Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Μαρία Σάββα Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
6. Ιωάννης Εγγλέζος Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7. Βασιλική Σακελλαροπούλου Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 23ης Αυγούστου 2024, αποφάσισε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής πρόσωπα: α) Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μαρία Σάββα του Επιφανείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Ιωάννης Εγγλέζος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την από 23.08.2024 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου– Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.